Как сообщает Inbusiness.kz:
Три казахстанские компании со сторону платежных терминалов обслуживали зарубежные онлайн-казино: Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Для скрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и предпринимателей, часто без их согласия. На их имена открывали эквайринговые терминалы и создавали фиктивные договоры, делая вид, что проводятся платежи за товары и услуги.
Организаторы схемы получили комиссионное вознаграждение в размере 286 млн тенге. Деньги затем переводились иностранным контрагентам, включая использование криптовалюты. Организатор схемы арестован, суд также конфисковал четыре автомобиля и 103 млн тенге наличными. Уголовное дело направлено в суд.
По материалу издания Inbusiness.kz («Через счета казахстанских компаний незаконно прокрутили более 190 млрд тенге»). Полная версия и фотографии — на сайте издания. Заметка подготовлена редакцией с использованием ИИ-инструментов. Заметили неточность или вы правообладатель — напишите нам.
Читать оригинал на Inbusiness.kz ↗